證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-015
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2026年公司董事、高級人員薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為進一步規范西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）董事、高級管理人員的薪酬管理和績效考核，激勵和約束董事、高級管理人員勤勉盡責地工作，促進公司穩健、可持續發展，公司于2026年3月18日召開了十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于2026年度董事會董事、高級管理人員薪酬方案的議案》，關聯董事已回避表決。根據《公司法》《上市公司治理準則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定，現將2026年度公司董事、高級管理人員薪酬方案有關情況公告如下：
一、適用對象
本薪酬方案適用于公司第十屆董事會董事（含職工代表董事）、高級管理人員。
二、適用期限
董事、高級管理人員的薪酬方案經公司股東會審議通過后生效，至新的薪酬方案履行審批程序及執行之日失效。
三、薪酬方案
1、2026年度董事、高級管理人員薪酬方案
序號 | 董事擔任職務情況 | 領取薪酬標準 |
1 | 董事不在公司擔任具體管理職務 | 不領取董事職務薪酬 |
2 | 董事在公司擔任具體管理職務 | 根據其在公司的具體任職崗位領取相應的報酬，不再領取董事職務薪酬 |
3 | 在公司擔任獨立董事 | 公司獨立董事實行固定津貼制，其津貼標準由董事會提交至股東會審議決定，按年發放，不參與績效薪酬分配，津貼為稅前金額；獨立董事行使職責所需的合理費用由公司承擔 |
4 | 在公司擔任具體管理職務 | 在公司任職的非獨立董事及高級管理人員實行年薪制，其薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中績效薪酬占比原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。基本薪酬結合行業薪酬水平、崗位職責和履職情況，按月支付。績效薪酬以其簽訂的年度目標責任書為基準，經公司董事會提名與薪酬考核委員會根據公司當年經營業績指標及個人指標完成情況進行考核后浮動發放 |
2、2026年度董事、高級管理人員薪酬標準
序號 | 職務 | 基本薪酬（稅前） | 月度績效薪酬（稅前） | 年終績效薪酬（稅前） |
1 | 董事 總經理 | 全年不超過125萬元 | 無 | 根據公司年度經營業績考核指標達成情況核定 |
2 | 獨立董事 | 無 | 無 | 根據股東會審定津貼為準 |
3 | 常務副總經理 黨委書記 | 全年不超過80萬元 | 無 | 根據公司年度經營業績考核指標達成情況核定 |
4 | 副總經理 財務總監 | 全年不超過78萬元 | 無 | 根據公司年度經營業績考核指標達成情況核定 |
5 | 董事會秘書 | 全年不超過25萬元 | 根據公司月度經營業績考核指標達成情況核定 | 根據公司年度經營業績考核指標達成情況核定 |
四、其他
1.獨立董事津貼于股東會通過其任職或薪酬決議之日起的次月執行，按年發放。在公司領取薪酬的董事、高級管理人員的薪酬發放按照公司內部薪酬管理制度執行。
2.上述薪酬均為稅前金額，應繳納的個人所得稅由公司按稅法規則統一代扣代繳。公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發放。
3.上述方案已經公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過，該方案尚需提請公司股東會審議。
4.除上述薪酬方案以外，公司可以根據經營情況和市場情況，針對董事、高級管理人員采取中長期激勵措施，包括股權激勵、員工持股計劃等，具體方案根據相關法律、法規視公司經營情況另行確定。
5.本方案未盡事宜，按照國家有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定執行；本方案如與國家日后頒布的有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》相抵觸時，按照有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》執行。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年3月18日
青公網安備63010502000023號