證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-013
西寧特殊鋼股份有限公司
關于修訂和制定公司部分管理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年3月18日召開了十屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》。現將具體情況公告如下：
為進一步促進公司規范運作，建立健全內部管理機制，提升公司治理水平，根據《上市公司治理準則》等相關法律法規、規范性文件的相關規定和要求，結合公司戰略委員會調整實際情況，對公司部分管理制度進行修訂和制定。具體情況如下：
序號 | 修訂的制度名稱 | 類型 | 是否提交股東會審議 |
1 | 《董事會戰略與ESG委員會工作細則》 | 修訂 | 否 |
2 | 《董事會戰略委員會工作細則》 | 廢止 | 否 |
3 | 制定 | 否 | |
4 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 |
5 | 《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》 | 制定 | 否 |
上述新修訂和制定管理制度已于2026年3月18日經公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過,具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年3月18日
青公網安備63010502000023號