證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2026-014
西寧特殊鋼股份有限公司
關于調整董事會獨立董事薪酬的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年3月18日召開了十屆董事會第二十四次會議，審議通過《關于調整董事會獨立董事薪酬的議案》。現將具體情況公告如下：
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等相關規定，結合公司取消監事會等實際情況并參考行業、地區薪酬水平，公司擬將每位獨立董事的薪酬（津貼）由稅前人民幣8萬/年調整至12萬/年，薪酬（津貼）發放方式、程序等保持不變。
本次調整獨立董事薪酬的事項符合公司所處行業、地區的基本薪資水平和公司經營現狀，有利于公司獨立董事更好參與公司治理工作，進一步保障投資者合法權益，符合公司長遠發展的需要。
鑒于該事項與獨立董事存在關聯關系，故獨立董事已回避表決。該事項尚需提交公司2026年第二次臨時股東會審議，調整后獨立董事的薪酬自股東會審議通過之日起執行，按年發放。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年3月18日
青公網安備63010502000023號